Sam Bankman-Fried, el acusado de cometer un fraude multimillonario, dio instrucciones a Gary Wang, cofundador de FTX, para que creara una puerta trasera oculta que permitiera a su compañía de comercio Alameda tomar prestado 65.000 millones de dólares del dinero de los clientes de la bolsa sin su consentimiento.
Esto fue revelado por el abogado de FTX, Andrew Dietderich, al tribunal de quiebras de Delaware. Dietderich explicó que Wang recibió instrucciones para crear una "puerta trasera, una forma secreta de que Alameda tomara dinero prestado de los clientes de la bolsa sin su permiso". El abogado añadió que "Wang insertó un único número en millones de líneas de código para el intercambio, creando una línea de crédito de FTX a Alameda sin el consentimiento de los clientes", y "sabemos el tamaño de esa línea de crédito. Era de 65.000 millones de dólares".
La CFTC acusó a Wang en diciembre y afirmó que su línea de crédito era “prácticamente ilimitada”. Según Reuters, Bankman-Fried movió alrededor de 12.000 millones de dólares entre dos empresas, con 2.000 millones aún desconocidos. Dietderich testificó que Alameda usó 65.000 millones de ese dinero para comprar aviones, casas, dar fiestas y hacer donaciones políticas.
Se registraron bienes inmuebles en Bahamas valorados en 256,3 millones de dólares a nombre de FTX, incluidos 15 condominios en un edificio. Se informó que FTX gastó 6,9 millones de dólares en sólo nueve meses en comidas y entretenimiento, y Dietderich dijo que el resto del dinero se destinó a préstamos personales, patrocinios e inversiones.
El tribunal escuchó que FTX ha recuperado hasta ahora 5.000 millones de dólares en efectivo, criptomonedas y valores, con planes para monetizar más de 300 inversiones no estratégicas por un valor de 4.600 millones de dólares. Los fiscales federales de Manhattan afirmaron el mes pasado que Bankman-Fried había robado miles de millones de dólares a los clientes de FTX para financiar sus gastos personales, como el pago de deudas de su fondo de cobertura de criptomonedas Alameda Research, la compra de lujosos inmuebles y donaciones a campañas políticas estadounidenses. Bankman-Fried rompió el silencio en un blog publicado en Substack para negar tales acusaciones, afirmando que "no robó fondos y, desde luego, no escondió miles de millones".
Está previsto que el juicio comience el 2 de octubre de 2023. Bankman-Fried no abordó los demás cargos presentados por los fiscales federales de Manhattan, tales como el engaño a inversores y prestamistas sobre las condiciones financieras de FTX y Alameda. "Sabemos que todo esto ha dejado un déficit, en términos de reembolso para los clientes y acreedores", señaló. La cantidad exacta "dependerá del tamaño del conjunto de reclamos y de nuestros esfuerzos de recuperación".
