Ola de allanamientos en la City: investigan maniobras fraudulentas en el mercado cambiario

En el día de hoy, la Dirección General de Aduanas ha llevado a cabo un relevante operativo en la City porteña. Bajo la dirección de Guillermo Michel, agentes del organismo, en colaboración con la policía, realizaron allanamientos en 23 bancos, financieras y otras empresas con el objetivo de buscar evidencias de actividades ilícitas en el mercado cambiario. Tanto individuos como sociedades habrían intentado eludir el sistema de autorización de importaciones para adquirir dólares al tipo de cambio oficial y enviarlos al extranjero.

Según fuentes de Primicia 24, esta mañana la Aduana ingresó en varias entidades bancarias y financieras de la ciudad. En total, se llevaron a cabo más de 20 allanamientos. Con una orden judicial emitida por el Juzgado en lo Penal Económico Número 9, a cargo de Javier López Biscayart, el Dr. Marcelo Aguinsky actuó en calidad de subrogante.

"Es una denuncia de Aduana, pero se trata de una investigación conjunta con la Policía Federal. Para simplificarlo en términos coloquiales: estamos hablando de falsos importadores que utilizaban documentos falsificados, como las SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones), facturas falsas y documentación aduanera falsa para enviar dinero al exterior sin importar nada", explicó Michel durante una conferencia de prensa frente a la sede de la Aduana.

"Hemos detenido a dos individuos en el marco de este proceso: un contador y un empleado deshonesto de un banco, quienes ofrecían estos servicios como gestores falsos para que estas empresas ficticias abrieran cuentas en el extranjero, especialmente en Miami, y nunca importaran nada. El monto total involucrado asciende a 5.5 millones de dólares", agregó.

Según fuentes cercanas al operativo, los agentes llevaron a cabo allanamientos en sucursales centrales de bancos como BBVA Argentina, Galicia y Supervielle. También se mencionaron entidades públicas. Hasta el momento, los bancos en sí no están bajo sospecha, pero sí algunos de sus clientes. Incluso se sospecha que empleados deshonestos de estas compañías facilitaron las maniobras fraudulentas.

Pero los allanamientos no se limitaron a la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de las intervenciones tuvieron lugar en la ciudad de Mar del Plata, la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Esto indica la existencia de una importante organización delictiva. De hecho, durante la conferencia de prensa, los voceros oficiales revelaron que en uno de los allanamientos en la localidad de San Miguel se incautaron cinco armas, incluyendo tres armas de fuego largas y dos pistolas automáticas. Se está llevando a cabo una investigación para determinar el origen y la propiedad de dichas armas.

Cuál es la maniobra detectada por la Aduana

El esquema bajo investigación involucra una red de falsos importadores que creaban expedientes con SIMI falsas (el certificado del hoy desaparecido "Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones") para enviar dinero al exterior sin realizar importaciones reales. En otras palabras, la Aduana sospecha que estas personas obtenían dólares al tipo de cambio oficial, como si los necesitaran para pagar importaciones legítimas, pero en realidad no importaban nada. Los contenedores vacíos son simplemente un eufemismo.

Antes de que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo realice una revisión exhaustiva, los importadores tienen acceso al mercado cambiario formal para realizar pagos en el extranjero. Sin embargo, debido a la falta de reservas, se han impuesto restricciones a esta operación. Esta situación ya existía en la época de las "SIMI" y continúa hoy con el nuevo "SIRA" (Sistema de Importaciones). Según los voceros de la Aduana, el nuevo sistema impide este tipo de maniobras investigadas.

Las personas y sociedades bajo investigación obtenían SIMI aprobadas y las utilizaban para acceder al mercado de divisas, simulando pagos al exterior. De esta manera, podían adquirir dólares a un valor cercano al 50% del valor del tipo de cambio "contado con liquidación" y otras cotizaciones de mercado.

Al simular pagos al exterior por mercancías inexistentes, esta red lograba obtener dólares al tipo de cambio oficial, con la posibilidad de reintroducirlos en el país a tipos de cambio mucho más altos. Por ejemplo, al inicio de la jornada, el dólar mayorista utilizado por los importadores cotizaba a $262,85, mientras que el dólar libre se negociaba a $495 y el tipo de cambio "contado con liquidación" a $517 por unidad.