El desarrollador Walter Mosca se encuentra nuevamente implicado en una megaestafa. Las denuncias de lavado de dinero y falsificación de firmas que lo incriminan
Narcotráfico 16 de julio de 2023
Redacción Primicia 24
Diez años atrás, Walter Mosca, un reconocido y polémico desarrollador inmobiliario de la zona norte quedó implicado por lavado de dinero al construir el Hotel Intercontinental –hoy Wyndham- en Nordelta junto a su socio Marcelo Fabian Macagno, Daniel Mosca y Cristian Rojo. Hoy, nuevamente está denunciado - suma 17 causas hasta el momento - por lavado de activos, estafa y falsificación de firma en el complejo Delta Center, ubicado en Ruta 27.
Junto al principal inversor del emprendimiento, Rodolfo Pérez Wertheim, el cuestionado accionista de Meranol –también denunciado en otra causa por falsificación de documento público- fueron denunciados por extorsionar al dueño de la tierra, un colombiano propietario y su esposa para apoderarse de la tierra en la que se levantó el complejo.
En el año 2017, mientras la titular de una reconocida sociedad de Inversiones estaba privada de su libertad, fue extorsionada junto con su marido Antonio Yepez Gaviria para vender la tierra donde se desarrolló hasta ahora, el complejo Delta Center.
De este modo, ODA Construcciones, que tenía una hipoteca y un boleto de compra-venta sobre la tierra propiedad de la mencionada sociedad, le traspasó la propiedad a HJS Hospitaly SRL, a nombre de Pablo Gastón Pellegrino mediante la Escritura N° 651 ante el Registro Notarial 1622 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del escribano Gustavo Alberto Vaca Soto. Denuncia mediante – por extorsión y falsificación de firmas – la desarrolladora del proyecto, con Walter Mosca a la cabeza y con Rodolfo Pérez Wertheim como principal inversor, continuaron la obra de Delta Center. Un dato no menor, es que ODA Desarrollos estaba inhibida al momento de la maniobra.
Amenazaron a su marido con mantener detenida a la titular de la tierra hasta que no firme la transferencia de la tierra donde se levantó el complejo Delta Center. Las propias internas le pegaron al punto de romperle la boca y la nariz en más de una oportunidad trasmitiendole el mensaje que a su marido le pedían afuera: firmá.
Paradojicamente, a los pocos días de firmar, salió en libertad. Pero había un problema más, para esto debían tener la firma de quien se encontraba detenida que era la gerente - su marido Yepez Gaviria nunca lo fue - por lo que falsificaron tanto su firma como las fechas de las asambleas ante de la Inspección General de Justicia.
Se “simulo“ una renuncia en calidad de gerente., renuncia que nunca efectuó. Así se observa que dicha renuncia fue inscripta en la I.G.J. (Inspección General de Justicia), como producida en fecha 23/03/2017, cuando la esposa del sindicado en ningún momento exteriorizo acto jurídico alguno de renuncia como gerente.
Con la particularidad que no tuvieron en cuenta, que los libros de la empresa para esa epoca estaban secuestrados por la justicia en el marco de otra causa., por lo que hubiese sido imposible llevarlo a cabo licitamente. Siendo quien inscribió la designación Matías Alberto Amaya.
Walter Mosca, acumuló a lo largo de los años denuncias e investigaciones por lavado de dinero, estafas y falsificaciones. En el año 2014, el prestigioso juez Alberto Santamarina lo procesó por “narcolavado”. Sus oficinas en el Hotel Intercontinental y en los Loft del mismo hotel, fueron allanadas y la causa, hoy, está camino al juicio oral.
Pero la administración, quedó en manos de la empresa BA PROPERTY MANAGERS, a cargo de Mariano Pico e investigada por defalcos, evasión, venta irregular de propiedades y cocheras como tambien de administración fraudulenta. Lo que podría poner al desarrollador y al administrador tras las rejas. La principal desarrolladora de Nordelta, Oda Constructora, fue investigada por lavado de dinero y sus bienes fueron congelados por la justicia. Walter Mosca, el conocido arquitecto del Operativo Fondo Blanco es el arquitecto y desarrollador de Delta Center. El monto congelado por lavado de dinero asciende a 600 millones de dólares, considerado por Sbatella como el mayor congelamiento de fondos en la historia de América Latina.
El primer interrogante que surge, ¿cómo responderán ante los inversores de Delta Center cuando el fiscal Sebastián Fitipaldi avance en la investigación por la falsificación de la firma? ¿Quedará nuevamente el proyecto Delta Center en pozo a medio hacer, del mismo modo que sucedió con varios desarrollos en Bahía Grande?
La segunda incógnita que surge de la investigación: ¿por qué el desarrollador inmobiliario investigado por la mayor operación de lavado de dinero de la historia de América Latina, logró seguir operando sin ningún tipo de control? ¿Sabía Mariano Pico de las acusaciones de lavado de dinero contra Walter Mosca y su hermano? ¿Fue por eso que se registraron tantas ventas irregulares que ahora la justicia está investigando?
El otro involucrado en esta trama de lavado, estafas y falsificación de firmas, es el dueño de la polémica empresa Meranol. Su vicepresidente, Rodolfo Perez Wertheim, famoso por ser el padre de la modelo Barbara Perez Wertheim, ya tenía un prontuario de denuncias en curso por haber falsificado otra firma en el año 2022. Meranol afrontó un procedimiento preventivo de crisis en donde se le “tomó” la firma digital del Delegado Normalizador, Gerardo Guelman sin conocimiento del mismo.
Junto con los directivos de la empresa fueron denunciados penalmente por el delegado normalizador del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes (SPIQYP), Gerardo Guelman, por haber falsificado su firma y documentación pública para lograr un fraudulento procedimiento preventivo de crisis y así lograr beneficios para la firma. En concreto, Guelman denunció a la firma Meranol por falsificación de sellos oficiales (art 288 inc. 1) y falsificación de documentos públicos - uso de documentación adulterada o falsa (art 296). Meranol S.A.C.I con Rodolfo Perez Wertheim a la cabeza falsificó la firma para lograr ejecutar un falso procedimiento preventivo de crisis, según las denuncias efectuadas.
La misma firma intento ejecutar un falso procedimiento preventivo de crisis hace un año atrás y el Ministerio de Trabajo de Nación no lo permitió cuando notaron que la empresa pretendía pasar por alto la firma de la institución sindical entre otras irregularidades. Pero esta vez la empresa fue más lejos, directamente falsificaron la documentación y trucharon digitalmente las firmas del funcionario, según indican desde el portal InfoBaires24. Ahora, a Rodolfo Perez Wertheim se le suma una tercera denuncia por extorsionar al dueño de la tierra en el complejo que hasta ahora, se construyó Delta Center en complicidad con Walter Mosca.
En el año 2016, la reconocida periodista de Perfil, Cecilia Di Lodovico publicaba en su columna dominical. “El arquitecto Walter Mosca, responsable de la construcción del Hotel Intercontinental de Nordelta y un polideportivo de Tigre, fue denunciado por una millonaria estafa en el concurso preventivo de una sociedad involucrada en el lavado de activos del narcotráfico. La maniobra fue advertida por el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 10, a cargo de Héctor Chomer.
En un oficio enviado a la PROCELAC, dirigida por el fiscal Carlos Gonella, el juez solicitó que se profundice la investigación sobre una obra de US$ 5.850.000 emplazada en Morón, que fue encargada por la Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Cuenca del Salado Ltda. a la empresa constructora de Mosca: Oda Constructora SA. La PROCELAC detectó “ciertas irregularidades respecto del contrato de locación de obra” entre la cooperativa y la firma de Mosca. Encontró que el documento, firmado el 18 de junio de 2004, no contenía el diseño de la obra, los plazos ni la forma de pago.
En septiembre vencía el supuesto plazo para comenzar los trabajos por parte de ODA, que se declaró en quiebra el 9 de octubre, cinco meses después de que PERFIL revelara su vínculo comercial con presuntos narcos colombianos. La PROCELAC sospecha que Mosca y los directivos de la cooperativa habían simulado una deuda a través de un falso contrato de locación para “pergeñar la insinuación de un crédito inexistente de envergadura tal que representaría una porción importante del capital quirografario al momento de la votación. Ello, a efectos de influir en función de los intereses de la concursada”, indica la denuncia.
“De esta forma, los legítimos acreedores posiblemente hubieran sufrido una importante merma en lo que percibirían de sus créditos porque la concursada habría estado en condiciones de imponerles un acuerdo inferior. Con la participación de la cooperativa en la votación, los restantes acreedores hubieran carecido de poder para oponerse”. El periodista de investigación Christian Saenz, quien escribió e investigo en varias ocasiones sobre este polémico arquitecto, ya había relatado muchos de los manejos de Mosca.
Pero, además, los fideicomisos de Mosca acumulan otros problemas, incluyendo pedidos de quiebra, incumplimiento de préstamos solicitados a bancos y cooperativas, y cheques impagos, según trascendió con el tiempo. Es más, en mayo pasado, la AFIP denunció a Oda Constructora por una deuda de 14,38 millones de pesos. Además, le reclama 2,7 millones a Obras de Arquitectura SRL. Un grupo de los compradores de Suites en Nordelta intentó retomar el proyecto para no dar por perdidos sus ahorros. El año pasado hubo reuniones con Nordelta SA, con escribanos y con abogados, encabezadas por dos vecinos de Portezuelo, Jorge Moronta y Antonio Roca. Pero la situación es muy compleja. “Es que habían vendido un piso más que lo que estaba permitido”, dijeron Moronta y Roca a Gallaretas. “Es más que eso, tenían autorizada la construcción de 9.000 metros y vendieron 15.000”, añadió una fuente que conoce el problema a fondo.
La falta de balances de los fideicomisos son un problema adicional. “Y en muchos casos lo que percibimos es que Suites era el último orejón del tarro: a todos los compradores con problemas de otros emprendimientos del mismo grupo les ofrecían departamentos ahí como parte de pago; es demasiado complicado”, señalan las mismas fuentes. Y agregarón: "En los complejos de Loft y Condominios está sucediendo lo mismo. Mariano Pico estaría vendiendo cocheras sin ninguna autorización, en detrimento de los propietarios", agregó una vecina entrevistada.
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