Independiente denuncio a Moyano por lavado de dinero y administración fraudulenta

Después de que Independiente fuera sentenciado a pagar 2 mil millones de pesos a Gonzalo Verón, la dirigencia presidida por Fabián Doman presentó una denuncia penal ante la justicia federal por posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de activos. Es la primera vez en la historia del club que se realiza una presentación de este tipo.

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Los apuntados por los actuales directivos del club de Avellaneda son la gestión anterior encabezada por el ex presidente Hugo Moyano, su hijo Pablo Moyano y Héctor Maldonado. Además, en el caso de la deuda salarial a Verón, los denunciados son el propio ex futbolista que pasó por la institución y su representante Nazareno Marcollese. Además, el ex abogado del club, José Luis Barredo, y las autoridades de la empresa OCA forman parte de la presentación.

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Tras el fallo emitido por el Tribunal de Trabajo N°2 de Avellaneda que llevaba adelante el caso Verón, el cual intimó a Independiente a abonar la suma final con intereses de $2.332.981.796, alrededor de 11 millones de dólares según la cotización oficial, el club emitió un comunicado en el que anticipó que apelará la determinación con una presentación ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

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Después de que la Comisión Directiva de la institución avalara la denuncia, los casos en los que se sostiene son la compra y el posterior juicio laboral de Gonzalo Verón, el no cobro del sponsoreo de la camiseta a la empresa OCA y la doble intermediación en la compra del jugador Cecilio Domínguez al club América de México y la venta del jugador Nicolás Figal al Inter de Miami, equipo de la MLS de los Estados Unidos.

El por qué de la acusación en relación con el pase de Verón

En relación a la demanda contra Verón, el club indica en su presentación que “los entonces dirigentes del Club omitieron contestar la misma y de este modo, consintieron todos y cada uno de los reclamos de Verón”.

Es importante recordar que Verón llegó a Independiente a principios de 2018 y en un principio se informó off the record que había sido contratado en condición de libre tras su paso por la MLS. Al mismo tiempo, se le había hecho un contrato por más de tres años. El delantero, surgido de Sportivo Italiano y que tuvo su mejor rendimiento en San Lorenzo, sólo disputó 18 partidos oficiales en el Rojo entre las distintas competencias y convirtió sólo un gol.

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En relación a otras dos transferencias de jugadores, como la compra del paraguayo Cecilio Domínguez al América de México, el club denuncia que la dirigencia encabezada por Hugo Moyano utilizó y comprometió pagos a dos agentes/intermediarios por el mismo procedimiento. Además, la venta del jugador Nicolás Figal también está bajo investigación.

“Vendió en solo dos millones quinientos mil dólares a uno de los mejores valores de la institución de gran trayectoria pues, luego de su paso por el extranjero, ha recalado en Boca Juniors donde es uno de sus defensores titulares”, indicó en la presentación, en la que también especificó que “el Club cobró solo el 60% del monto que debía percibir”.

La acusación de Independiente contra la empresa OCA

En cuanto al caso OCA y su patrocinio en la parte delantera de la camiseta de Independiente, la actual dirigencia sostiene que la negociación con la empresa terminó en un "bochornoso espectáculo". Según se indica, la entidad, conocida en su momento por sus vínculos con el clan Moyano, dejó de cumplir con el pago acordado. Posteriormente, no se llevaron adelante los procesos adecuados de reclamo para cobrar dicha deuda y, en su lugar, se tomaron decisiones que resultaron en un claro perjuicio para el club, ya que no se recuperó el dinero adeudado.