Las detenciones se dieron en el marco de 26 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en Misiones. Aduana había secuestrado días atrás USD 575.000 ocultos en un auto
Actualidad25 de agosto de 2023
Jose Ferras
La Dirección General de Aduanas, en colaboración con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), llevó a cabo una serie de 26 allanamientos simultáneos en diversas ubicaciones: la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, así como en Misiones. Estas acciones culminaron en la detención de 15 individuos como parte de una investigación relacionada con el contrabando de dólares hacia Paraguay, a través de la zona de la Triple Frontera. En el transcurso de estas operaciones, se logró descubrir una suma total de USD 575,000 durante el registro llevado a cabo en la ciudad de Iguazú. Este dinero estaba discretamente oculto en un vehículo que se dirigía hacia el país vecino. La pesquisa está siendo dirigida por la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, liderada por Sergio Mola. Además, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2, actualmente bajo la dirección interina del juez Ernesto Kreplak, también está involucrado en el proceso.
De acuerdo a informantes de la investigación, en el contexto de este caso se está examinando una red delictiva que recolectaba fondos en efectivo de supermercados chinos. Estos fondos eran luego utilizados para adquirir dólares a través de la cotización no oficial en el mercado paralelo, con el propósito de contrabandearlos hacia Paraguay a través de la región de la Triple Frontera. En el transcurso de los procedimientos, se descubrieron monedas extranjeras, específicamente pesos argentinos, máquinas contadoras de efectivo y documentación relevante para la investigación. Las fuentes con conocimiento del expediente que está enfocado en desentrañar las actividades de esta red, la cual operaba en la venta de considerables sumas de divisas en el mercado no regulado, resaltaron estos hallazgos.
Adicionalmente a los dólares descubiertos en el vehículo en la ciudad de Iguazú, los cuales fueron encontrados por un perro de la Aduana junto a su guía, en el transcurso de la investigación resaltó un aspecto que capturó la atención de las autoridades: durante los procedimientos llevados a cabo en la zona financiera de la ciudad de Buenos Aires, agentes especializados descubrieron una considerable suma de pesos oculta entre los desperdicios.
Estos allanamientos no solo se limitaron a la ciudad de Buenos Aires e Iguazú, sino que también se llevaron a cabo en múltiples localidades como Tortuguitas, Lomas de Zamora, José Mármol, Ranelagh, Llavallol, Hudson, Canning, El Talar, Brandsen, entre otras.
En esos operativos se secuestraron al menos 13 vehículos de marca Jepp, Chevrolet, Nissan, Renault Kangoo, un Mini Cooper, un BMW modelo X4, un Fiat Palio, una Renault Sandero Stepway, un Peugeot 206, dos Mercedes Benz y un Renault Fluence. También se incautaron 14.329.280 pesos, 650.979 dólares, 32.551 reales, 92.000 pesos chilenos, 4.604.000 guaraníes, 26 qataríes, 1.300 yuanes, 13.085 euros, 120.280 bolívares, 769 soles peruanos, 50 libras, 255 dólares australianos y 395.7 gramos de Oro.
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