El ente recaudador investigará la recaudación de Santiago Maratea y el origen de las donaciones superiores a $200.000 para evitar el lavado de dinero
Deportes29 de abril de 2023
Jose Ferras
La posibilidad de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pida información sobre los donantes que contribuyan con una suma elevada en la colecta iniciada por Santiago Maratea en beneficio de Independiente está siendo considerada. La solicitud sería dirigida a aquellos que aporten más de $200,000 para ayudar al club de Avellaneda a pagar sus deudas. Es importante destacar que la AFIP ha tomado medidas similares anteriormente, como cuando solicitó a los bancos y proveedores de servicios de pago (PSP) como Mercado Pago o Modo que informen sobre las transacciones realizadas por sus clientes cuando superen un monto específico.
Según fuentes de la AFIP consultadas por Primicia 24, hasta la fecha, el dinero recaudado por Maratea para el Club Atlético Independiente no ha sido depositado en ningún fideicomiso. Los funcionarios de la AFIP señalaron que el club debería haber abierto una cuenta específica para recibir las donaciones antes de comenzar la campaña. Debido a esto, no se sabe a quién pertenece el dinero, no está claro en qué calidad se están realizando las transferencias y no se ha establecido una fecha límite para el fideicomiso. Todas estas irregularidades están siendo investigadas por la AFIP, bajo la dirección de Carlos Castagneto. La AFIP ha anunciado que comenzará a analizar el caso, ya que las donaciones están sujetas a una resolución general de la AFIP desde hace diez años. El objetivo de esta regulación es prevenir que individuos utilicen donaciones como una maniobra de lavado de dinero. Según la AFIP, en principio, el caso de Independiente no se ajusta al régimen de donaciones, por lo que se necesita un estudio minucioso del caso. Es probable que la AFIP se ponga en contacto con el club en las próximas horas.
El influencer Santiago "Santi" Maratea anunció en una conferencia de prensa que se está llevando a cabo una campaña de recaudación de fondos a través de las redes sociales para ayudar al Club Atlético Independiente a superar su crisis institucional y financiera. La colecta, que se acerca a los $500 millones, se realizará a través de un fideicomiso. Maratea explicó que se creó un fideicomiso porque no se podía acumular el dinero en una cuenta de Mercado Pago. La responsabilidad del manejo de los fondos recae totalmente en Maratea. En un fideicomiso, una persona o grupo de personas (fideicomitentes) entregan bienes o derechos a otra persona (fiduciaria) para que los administre y cumpla con ciertas finalidades. Una vez cumplidas estas finalidades, la fiduciaria destinará los bienes y derechos a favor de otra persona (fideicomisario), que puede ser el propio fideicomitente.
Un fideicomiso es un acuerdo legal en el que una persona o entidad, conocida como fiduciante, transfiere la propiedad de un activo o conjunto de activos a otra persona o entidad, conocida como fiduciario, para que este último administre los activos en beneficio de un tercero, conocido como beneficiario. La función principal de un fideicomiso es separar la propiedad y el control de los activos para lograr un objetivo específico. Por ejemplo, se puede crear un fideicomiso para financiar la construcción de un edificio, donde los inversores aportan fondos al fideicomiso y el fiduciario se encarga de administrar el dinero y construir el edificio. Una vez construido el edificio, el fideicomiso puede venderlo y distribuir las ganancias entre los inversores.
Las partes involucradas en un fideicomiso son el fiduciante (quien transfiere los activos), el fiduciario (quien administra los activos) y el beneficiario (quien recibe los beneficios del fideicomiso). También puede haber un fiduciario suplente o un comité de control que supervise la gestión del fiduciario. Otro ejemplo de uso de un fideicomiso en Argentina es para planificación patrimonial, donde el fiduciante transfiere sus activos a un fideicomiso y nombra a sus hijos como beneficiarios. De esta manera, los activos están protegidos de cualquier reclamo futuro de los acreedores y los beneficiarios reciben los beneficios de los activos después de la muerte del fiduciante.
En Argentina, los fideicomisos se utilizan en diversos campos y para diferentes fines, algunos de los principales usos son:
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