Allanan las oficinas de CoinX por una causa de estafa

Coinx World, la compañía de criptomonedas que recibió el respaldo público del candidato presidencial libertario, Javier Milei, en diciembre de 2021 cuando ya ocupaba su cargo como diputado, está siendo objeto de un operativo de allanamiento por parte de la Policía Federal. Estos allanamientos se están llevando a cabo en diferentes puntos como Buenos Aires y Santa Fe. La intervención policial se enmarca en una investigación que se inició en 2022 bajo la jurisdicción del Juzgado Federal N°12, el cual está siendo subrogado por el Juez Ariel Lijo. El procedimiento comenzó a primeras horas del día y aún continúan las oficiales en su búsqueda y confiscación de documentos, equipos informáticos y dinero. En particular, se había incautado efectivo en Santa Fe. A pesar de las consultas reiteradas por parte de los medios a fuentes judiciales, los detalles de la investigación y las imputaciones están siendo tratados con total confidencialidad. 

Previamente, en junio de 2022, la Comisión Nacional de Valores había emitido una intimación a Coinx, instándola a poner fin a cualquier forma de ofrecimiento de asesoramiento en inversiones, negociación u otras transacciones relacionadas con valores negociables, tanto a través de su sitio web como de sus perfiles en redes sociales. Resulta intrigante el rastro que deja la empresa, ya que no figura ningún registro de una entidad llamada Coinx en las bases de datos de la AFIP. La denominación "Coinx" está inscrita como marca en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, pero su ámbito de registro corresponde al sector de software y no a operaciones financieras. La propietaria de esta marca es la empresa denominada Proyectos RSS, cuya sede fiscal se encuentra en la Avenida del Libertador.  Proyectos RSS aparece en los registros de la AFIP al menos desde 2018, sin embargo, su actividad no está relacionada con operaciones financieras, sino más bien con instalaciones eléctricas. Además, se han observado incumplimientos en los aportes a empleados de acuerdo a los registros previsionales. 

Un dato interesante es que Juan Manuel Malaspina, mencionado por la Comisión Nacional de Valores y presentado como director de inversiones en partes vinculadas al grupo, no figura en los registros de Proyectos RSS como empleado formal.

La palabra de Javier Milei sobre CoinX

En 2021, en un video utilizado por Coinx para promocionarse en plataformas de redes sociales, Milei expresó: "Tuve el honor de visitar las instalaciones de Coinx y conocer a su equipo. Están transformando la forma de invertir para brindar apoyo a los argentinos en su búsqueda de escapar de los efectos de la inflación. Ahora tienes la posibilidad de simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener beneficios. No dudes en contactarlos en mi nombre para recibir la mejor asesoría", compartió Milei en su cuenta de Instagram. En una conversación con Ernesto Tenembaum en junio de 2022, también afirmó que recibió compensación por su respaldo público, tal como lo hace por "todas sus opiniones", y enfatizó que la empresa "no engañó a nadie".

Detalló en esa entrevista que la compañía "recaudaba fondos que se destinaban a la adquisición de bonos en dólares, y aprovechando la consecuente devaluación, ofrecían tasas en pesos considerablemente superiores a las del Banco Central. Esto les proporcionaba el capital necesario para invertir en las operaciones de criptomonedas que gestionaban en sus plataformas".

El caso Coinx se une al clima general en los Tribunales, donde empresas que prometen ganancias extraordinarias, como Wenance, están siendo denunciadas por personas afectadas y llevadas a procesos judiciales en lugares como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego. El pasado miércoles, la División Antifraude de la Policía Federal llevó a cabo un allanamiento en la residencia de Alejandro Muszak, CEO de Wenance, ubicada en la Avenida del Libertador en Palermo. Este operativo fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N°3 de Ushuaia, Tierra del Fuego.

La razón detrás de este allanamiento es una investigación por presunta estafa relacionada con fideicomisos de la empresa. Según información de fuentes dentro del expediente, se han identificado varias víctimas y se ha presentado una querella. En este caso, se han identificado al menos 50 inversionistas que habrían sufrido pérdidas estimadas en 250 millones de pesos. En consecuencia, Muszak ha sido notificado de los cargos en su contra y se le ha impuesto una restricción para salir del país. Según las mismas fuentes, se espera que enfrente un interrogatorio como parte del proceso. Sin embargo, él no ha sido el único implicado en este caso. La Policía Federal también ha realizado allanamientos en las antiguas oficinas de Wenance en la calle Vuelta de Obligado, donde se buscaba a otros tres altos directivos de la compañía, en una dirección que ya no estaba actualizada.