--- canonical_url: "https://primicia24.com/contenido/708/investigan-una-millonaria-evasion-tributaria-en-nordelta" title: "Investigan una millonaria evasión tributaria en Nordelta" article_type: "Article" description: "Tanto la AFIP como la PROCELAC tienen en la mira inmuebles millonarios no declarados en el Hotel Wyndham y barrios privados aledaños dentro de Nordelta" main_image: "https://primicia24.com/download/multimedia.normal.9e92f872f56f73c2.4c617661646f2064652064696e65726f206e6f7264656c74615f6e6f726d616c2e77656270.webp" date_published: "2023-03-20T19:16:00-03:00" date_modified: "2023-05-05T17:51:31-03:00" tags: - "Lavado de Dinero" - "Narcotrafico" - "Nordelta" - "Walter Mosca" author_name: "Redacción Primicia 24" author_url: "https://primicia24.com/usuario/6/redaccion-primicia-24" author_bio: "Las últimas noticias de Argentina y el mundo en Primicia 24. Hacemos periodismo, lo hacemos de verdad, lo hacemos con verdad y lo hacemos con pasión." author_social_links: - "https://primicia24com" - "https://primicia24com" - "https://primicia24com" - "https://primicia24com" category_name: "Actualidad" category_url: "https://primicia24.com/categoria/4/actualidad" category_description: "Mantente siempre informado sobre la actualidad nacional e internacional en Primicia 24. Noticias de último momento, análisis, opinión y mucho más." --- # Investigan una millonaria evasión tributaria en Nordelta ![Lavado de dinero](/download/multimedia.normal.9e92f872f56f73c2.4c617661646f2064652064696e65726f206e6f7264656c74615f6e6f726d616c2e77656270.webp) *El complejo Loft de Bahia Grande es uno de los desarrollos que tiene en la mira la justicia* --- La **Administración Federal de Ingresos Públicos** tiene en la mira a varios sujetos con propiedades que no han sido declaradas. La investigación dejó en evidencia la facilidad de la que se han valido varios de los individuos investigados, que a través de fideicomisos, sociedades y cesiones de derechos de propiedad, ocultaron al fisco más de 40 propiedades en **Nordelta**, entre las que se destacan departamentos de lujo dentro de los **Loft del Hotel Wyndham, locales comerciales y varias casas en importantes barrios privados del country.** Un luchador de MMA argentino acusado de asesinato en Canadá Dentro de la lista de individuos investigados que ascendería a más de 15 evasores, se destacan**una banda de venezolanos investigada por actividades ligadas al narcotráfico,** un grupo de ucranianos dedicados al **lavado de dinero internacional y detenidos** tiempo atrás y **una pareja argentina oriunda de Ramos Mejía que tendría más de 14 propiedades, entre locales comerciales –restaurantes, salones de belleza y tiendas de café- departamentos dentro del lujoso complejo Wyndham utilizados para renta temporal y casas en los principales barrios de Nordelta.** Operativo de AFIP en restaurantes y bares de Nordelta Tanto la **AFIP como la UIF trabajan de manera conjunta para investigar el lavado de activos y la evasión tributaria y determinar el origen del dinero con el que se compraron los bienes**. En la investigación también se detectaron autos de lujo, embarcaciones y terrenos tanto dentro como fuera de Nordelta, que no figuran dentro de las declaraciones juradas de los sujetos investigados. ### **Nordelta: ¿el paraíso para el lavado de dinero y el refugio de los narcotraficantes?** El lujoso barrio cerrado ha sido refugio de los narcotraficantes más importantes de este país. Tiempo atrás, supo “**recibir**” a uno de capos de la mafia colombiana,**[Henry López Londoño](https://www.infobae.com/sociedad/2017/04/01/reportaje-exclusivo-a-mi-sangre-argentina-es-un-corredor-de-la-droga/), alias Mi Sangre, a quien detuvieron allí en octubre de 2012.** Nordelta: detuvieron a un ucraniano acusado de lavar dinero Este complejo residencial ofrece una amplia selección de facilidades, incluyendo cinco escuelas privadas primarias y secundarias, un importante centro comercial con tiendas y supermercados, edificios corporativos, centros médicos, estaciones de servicio, restaurantes, campos y canchas deportivas, guardería náutica y helipuerto. “Esta zona moderna es una verdadera fortaleza”, señaló tiempo atrás un ministro de Seguridad bonaerense luego de la detención de una banda dedicada al narcotrafico, apodada “**Los reyes del Norte”.** Tiempo atrás, **José Sbatella**, titular de la **UIF**, solicitó a la Justicia congelar los bienes del grupo empresario conducido por el arquitecto **Walter Mosca**, quien, a través de las firmas Obras de Arquitectura SRL y Oda Constructora SA, levantó el lujoso complejo que ahora está en la mira. Los fideicomisos de**Mosca (es fundador de Obras de Arquitectura, y es dueño de la mitad de Oda Constructura)** acumulan varias demandas, entre las que figuran 14 pedidos de quiebra en los tribunales comerciales, incumplimiento de préstamos solicitados a bancos y cooperativas, y cheques impagos, siendo la pareja oriunda de Ramos Mejía, unos de los principales financistas del complejo en cuestión. Detuvieron a una banda narco que vivía con lujos en Nordelta Tiempo atrás, **Ámbito Financiero**, [relató cómo varios de los sujetos investigados](https://www.ambito.com/politica/nordelta/expreso-investigado-narco-ahora-demanda-inversiones-n5135387) se habrían quedado con inmuebles de manera irregular en complicidad del **Complejo Bahía Grande, Consorcio Edificio Estudios, y Property Managers**, según relata el denunciante. El poderoso abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos, los denominó “okupas vip” e incluso sostuvo que “**poseen títulos posiblemente fraudulentos por falsedad ideológica” como parte de una presunta “maniobra para evadir y lavar dinero**”. --- --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.